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董事會監事會

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 股東大會

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为了维护股东的合法权益,进一步明确北京京能清洁能源电力股份有限公司股東大會的职责权限,规范其组织、行为,保证股東大會依法行使职权,提高股東大會的议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定股東大會议事规则。

股東大會行使下列职权:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

(三)审议批准董事會的报告;

(四)审议批准監事會报告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(九)對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議;

(十)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)审议批准本议事规则第八条规定应当由股東大會审议的对外担保事项;

(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資産超過公司最近一期經審計總資産30%的事項;

(十四)審議批准變更募集資金用途事項;

(十五)審議股權激勵計劃;

(十六)審議代表公司有表決權的股份3%以上的股東的提案;

(十七)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则或公司章程规定应当由股東大會作出决议的其他事项。


董事會

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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高董事會的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定董事會议事规则。

董事會由十一名董事组成,其中独立董事四名。董事會设董事长一名。

董事名單與其角色職能.pdf

股东提名董事會候选人的程序.pdf

董事會下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会三个专门委员会。各董事會专门委员会就专门性事项进行研究,提出意见及建议,供董事會决策与参考。

审计委员会由两名独立非执行董事陈彦璁先生、黄湘先生以及一名非执行董事朱保成先生组成。审计委员会主席为陈彦璁先生。审计委员会的主要职责为:就财务报告过程的有效性向董事會提供独立意见、处理本公司的内部控制及风险管理系统、监察审计过程及履行董事會指派的其他职务和职责。

審計委員會工作細則.pdf

薪酬与提名委员会由三名独立非执行董事黄湘先生、张福生先生、韩晓平先生以及两名非执行董事朱炎先生、郭明星先生组成。薪酬与提名委员会主席为独立非执行董事黄湘先生。薪酬与提名委员会的主要职责包括(但不限于):1、就全体董事及高级管理层薪酬的政策及架构以及制定有关定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推荐建议;2、厘定董事及高级管理层特定薪酬待遇的条款;3、参考董事不时议决的公司目标及宗旨审批与表现挂钩的薪酬;4、考虑及批准根据购股权计划向和资格人士授出购股权;5、为填补董事會空缺人选向董事會提供推荐意见。

薪酬與提名委員會工作規則.pdf

我们已成立战略委员会,并制定书面职权范围额。战略委员会现在的成员为朱炎先生、李大维先生、郭明星先生、朱保成先生及陈瑞军先生。战略委员会主席为朱炎先生。战略委员会的主要职责为就本公司长期发展策略向董事會提供推荐建议。

董事會成员多元化政策.pdf

本政策旨在列载本公司董事會(「董事會」)为达致成员多元化而采取的方针。

董事簡介:

刘海峡先生,1961年7月生,工商管理硕士,自2018年6月起担任本公司非执行董事兼董事會主席。刘先生历任北京电子动力公司设备安装公司副总工程师、技术设备处副处长、经理助理、副经理,原北京国际电力开发投资公司总经理助理,北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长,北京京西发电有限责任公司董事长,大唐国际发电股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司,股份代码:991;亦于上海证券交易所上市,股份代码:601991)非执行董事,北京能源集团有限责任公司副总经理。2014年12月至今任北京能源集团有限责任公司副总经理。

張鳳陽先生,1970年1月生,水利水電工程學學士,高級工程師,自2018年1月起擔任本公司執行董事、黨委書記、總經理。曆任北京勘測設計研究院工程師、設計室副主任,北京國電水利電力工程有限公司經營發展部副主任、副設計總工程師、黨支部書記,北京國際電力新能源有限公司副總經理、總經理、黨總支書記、執行董事,北京京能新能源有限公司黨委書記、總經理、執行董事。

金生祥先生,1974年4月生,工程管理學碩士,高級工程師,自2018年2月起擔任本公司非執行董事。金先生曆任華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所副所長,原北京京能國際能源股份有限公司生産安全部經理,北京京能國際能源股份有限公司副總裁,北京能源集團有限責任公司電力生産經營部副主任、主任、生産管理部主任,北京京能電力股份有限公司黨總支副書記、總經理,2018年5月至今任北京京能電力股份有限公司總經理。

唐鑫炳先生,1964年12月生,经济学硕士,高级经济师,自2018年2月起担任本公司非执行董事。唐先生历任深圳鄂丰贸易有限公司副经理,海南鄂丰实业贸易总公司证券投资部经理,虹桥证券咨询服务公司总经理、法人代表,湖北省供销社办公室副主任,北京湖北大厦有限责任公司董事會秘书兼副总经理,北京九立方高科技发展有限公司副总经理,北京国际电力开发投资公司董事會办公室主任、内蒙古岱海保护建设发展有限责任公司总经理,北京能源集团有限责任公司董事會战略决策委员会办公室主任、战略发展部经理、战略投资办公室(能源战略研究中心)主任、江汉水电项目筹建处主任,湖北京能龙背湾水电发展有限公司总经理、战略规划部主任,北京能源投资集团(香港)有限公司总经理,2018年5月至今任北京能源投资集团(香港)有限公司总经理,筹建北京京能投资管理有限公司。

李娟女士,1985年3月生,金融管理碩士,自2018年6月起擔任本公司非執行董事。李女士曆任北京國有資本經營管理中心融資管理部業務助理、融資管理部業務主管、高級經理,北京股權投資發展管理有限公司高級副總裁(“SVP”),北京國有資本經營管理中心投資管理三部高級經理,2018年3月至今任北京國有資本經營管理中心投資管理二部高級經理。

赵威先生,1971年10月生,财政学专业博士学位,自2016年12月起担任本公司非执行董事。赵先生历任中国人寿保险(集团)公司资金运用中心副总经理,中国人寿资产管理有限公司账户管理中心总监,中国人寿香港资产管理公司总经理以及中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁,新华资产管理股份有限公司副总裁,中再资产副董事长、总经理、党委书记,2018年7月至今任中国再保险(集团)股份有限公司副总裁。此外,于2015年2月至今担任中国光大银行股份有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:6818;上海证券交易所上市公司, 股票代碼:601818)非执行董事。

黃湘先生,1956年6月生,熱能動力學士學位,教授級高級工程師,自2016年12月起擔任本公司獨立非執行董事。黃先生曆任河北省電力勘測設計院項目設總及副總工、總工程師、院管理者代表、副院長、院長,中國華電工程(集團)有限公司副總工、總工程師,全國電力科技進步獎評審委員,《華電技術》雜志主編,電力行業電力燃煤機械標准化技術委員會主任,華電分布式能源國家重點實驗室副主任,中國華電工程(集團)有限公司巡視員,于2016年6月退休。

張福生先生,1955年5月生,工商管理碩士,自2015年6月起擔任本公司獨立非執行董事。張先生曆任內蒙古礦業職工大學(現內蒙古工業大學烏海學院)副校長,烏達礦物局副局長,神華烏達礦務局黃白茨礦礦長,神華神東電力公司機電副總經理、總工程師,內蒙古電力公司黨委委員、工會主席、副總經理,黨委副書記,內蒙古電力公司總經理、黨委副書記。

陈彦璁先生,1979年11月生,财务分析硕士,美国注册会计师协会注册会计师,自2016年12月起担任本公司独立非执行董事。陈先生历任安信国际金融控股有限公司私募投资部高级经理,格林国际控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:02700)执行董事,皓文控股有限公司(香港联交所创业板上市公司,股份代号:8019)行政总裁,2014 年9 月至今担任志道国际(控股)有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1220)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会主席及薪酬委员会成员,且自2016年11月起担任中国绿岛科技有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:2023)独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员。

韩晓平先生,1957年9月生,自2014年12月起担任本公司独立非执行董事。韩先生从1988年至今担任中国电机工程学会热电专业委员会新技术委员。2000年至今担任中国能源网董事总经理兼首席信息官。此外现任《能源思考》杂志首席撰稿人、中国能源网研究中心首席研究员、中国城市燃气协会分布式能源专业委员会高级专家、中石化社会监督员、国家能源局政策法规司专家、中国能源研究会分布式能源专业委员会副主任、中国企业投资协会常务理事兼金融企业投资委员会副主任、中国天然气行业联合会副理事长。韩先生自2016 年6 月起担任隆基泰和智慧能源控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1281)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员。



監事會

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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高監事會的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等境内外监管法规和《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》,特制定監事會议事规则。

監事會向股東大會负责,并依法行使下列职权:

(一)檢查公司財務;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股東大會决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)當董事、高級管理人員的行爲損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;

(四)核对董事會拟提交股東大會的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;

(五)提议召开临时股東大會,在董事會不履行召集和主持股東大會职责时召集和主持股東大會;

(六)向股東大會提出提案;

(七)提议召开董事會临时会议;

(八)依照《公司法》的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(九)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔;

監事簡介

李迅先生,57 岁,自2014 年10 月起担任本公司监事长。李先生自1988 年1 月至1991 年6 月任北京化工实验厂团委书记,1991 年6 月至1993 年11 月任北京化工集团公司团委书记,1993 年11 月至 2001 年2 月任北京橡胶二厂党委书记、厂长。2001 年2 月至2004 年4 月任北京京能热电股份有限公司党委书记,2004 年4 月至2004 年12 月任北京国际电力开发投资公司黨群工作部部长。2004年12 月至2014 年5 月历任京能集团黨群工作部部长、工会主席、职工董事兼黨群工作部主任。李先生现任北京能源投资(集团)有限公司党委副书记、职工董事、工会主席兼黨群工作部主任。

刘嘉凯先生,49 岁,自2010 年1 月起加入本公司并一直担任本公司监事。刘先生拥有逾24 年电力业建设及会计经验。刘先生于2009 年12 月加入京能集团,担任财务及产权管理部主任。此外, 彼于2006 年4 月至2007 年4 月期间担任北京京能热电股份有限公司(上海证券交易所上市公司)总会计师,并自2007 年6 月起担任该公司监事。于2006 年7 月至2009 年12 月期间,彼为北京京能国际财务总监。 于2003 年7 月至2006 年4 月期间,彼为内蒙古岱海发电有限责任公司总会计师。于1992 年3 月至2003 年7 月期间,刘先生于内蒙古电管局担任财务部主管及审计部副主管十一年。刘先生于1989 年6 月取得中央财经大学经济学学士学位。

黄林伟女士,自2010年1月起一直担任本公司监事。黄女士拥有逾22年电力公司会计及审计经验。 彼于1993年12月加入北京京能科技,先后担任多个职位,包括出纳、会计、主管会计及财务部副经理, 以及审计与内控部副经理。黄女士于2009年7月取得北京市委党校在职研究生学历。黄女士为中级会计师。